總結(jié)閱讀： 董事會年度工作匯報(示范文檔)。

歲月悠悠，在過去本年的工作里，工作雖然比較勞累，但也收獲了很多，我們需要開始書寫述職報告了。寫好年度述職報告，可以清晰知道自己這段時間的工作成果。如何將自己年度述職報告在眾多人中脫穎而出？以下是小編為大家精心整理的“總結(jié)閱讀： 董事會年度工作匯報(示范文檔)”，供您參考，希望能夠幫助到大家。

各位股東：

20XX年，在國家宏觀調(diào)控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發(fā)揮主觀能動性，提出了提早準備、積極應(yīng)對、主動出擊、確保市場的基本思路，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現(xiàn)利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現(xiàn)凈利潤10,096萬元，同比增長17.19%。

一、20XX年公司經(jīng)營情況的回顧

1、公司主營業(yè)務(wù)情況

(1)主營業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。

報告期內(nèi)，公司完成了離心式冷水機組優(yōu)化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產(chǎn)品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產(chǎn)品榮獲20XX年度中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎。

報告期內(nèi)，公司榮獲大連市十大信息化先進企業(yè)。

公司ERP全面展開，實現(xiàn)了財務(wù)總帳系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)及發(fā)貨、生產(chǎn)組織系統(tǒng)等重要職能部門的集成應(yīng)用和聯(lián)網(wǎng)運營，實現(xiàn)了冰山網(wǎng)站的動態(tài)管理和網(wǎng)上辦公自動化的全面應(yīng)用。

報告期內(nèi)，公司董事長張和榮獲由中國企聯(lián)頒發(fā)的我國首批高級職業(yè)經(jīng)理人資格證書。

報告期內(nèi)，公司充分利用冰山集團整體優(yōu)勢，積極嘗試集團聯(lián)合采購。

11月份，首次集團聯(lián)合采購銅管取得成功，采購總金額超過5,000萬元，節(jié)約成本100萬元以上。

報告期內(nèi)，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。

三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業(yè)費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務(wù)費用下降579萬元，費用控制得較好。

(2)合資企業(yè)

20XX年末，公司合資企業(yè)群總資產(chǎn)為330,917萬元，同比增長14.24%;凈資產(chǎn)為163,077萬元，同比增長9.09%。

20XX年，公司合資企業(yè)群實現(xiàn)銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產(chǎn)品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。

報告期內(nèi)，投資收益占公司凈利潤10%以上的合資企業(yè)有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調(diào)機、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。

報告期內(nèi)，在公司合資企業(yè)群中，主營業(yè)務(wù)收入同比增長30%以上的有六家，凈利潤同比增長30%以上的有四家，凈資產(chǎn)收益率15%以上的有六家;主營業(yè)務(wù)收入超過5億元的有三家，凈利潤超過5,000萬元的有四家。

報告期內(nèi)，三洋壓縮機在人民日報社市場信息中心主辦的首屆中國市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意度調(diào)查中榮獲中國壓縮機市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意第一品牌稱號。

繼成為飛達仕公司全球供應(yīng)商后，又順利通過美國約克公司的供應(yīng)商資格審核。

建筑面積達12,000多m2的研發(fā)中心于十月份正式破土動工，建成后將成為三洋電機在海外規(guī)格最高的研發(fā)中心。

報告期內(nèi)，三洋冷鏈成功攜手上海農(nóng)工商集團、大商集團等中國零售業(yè)巨頭。

同家樂福形成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，獲得家樂福60%的年采訂單。

在餐飲市場增勢明顯，繼續(xù)保持KFC、德克士店內(nèi)接近100%的占有率。

建立了中日共同研發(fā)體系，聯(lián)合研制低溫醫(yī)療設(shè)備及冷藏柜系列產(chǎn)品，進一步強化了行業(yè)龍頭地位。

報告期內(nèi)，三洋空調(diào)機研發(fā)出具有環(huán)保冷媒新系列品種，在國內(nèi)率先開始了環(huán)保冷媒的替換工作。

一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業(yè)協(xié)會的鑒定，為空調(diào)機大量出口奠定了堅實基礎(chǔ)。

成功將商用家用空調(diào)機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。

報告期內(nèi)，三洋制冷榮獲國家環(huán)保總局頒發(fā)的中國環(huán)境標(biāo)志優(yōu)秀獎。

GHP燃氣熱泵已完成試生產(chǎn)，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

順利通過ASME現(xiàn)場認證審核，取得進軍國際市場資格。

2、主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績

(1)大連冰山集團制冷空調(diào)安裝公司該公司注冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權(quán)，主營成套制冷設(shè)備安裝調(diào)試，20XX年實現(xiàn)銷售收入7,557萬元。

(2)大連冰山集團銷售有限公司該公司注冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權(quán)，主營大連冰山集團成員企業(yè)的產(chǎn)品銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入14,322萬元。

(3)大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司該公司注冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權(quán)，主營風(fēng)機盤管、空氣處理機等空調(diào)末端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入11,513萬元。

(4)大連冰山金屬加工有限公司該公司注冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權(quán)，主要為已成立的合資企業(yè)及本公司配套生產(chǎn)鈑金、沖壓件，20XX年實現(xiàn)銷售收入4,281萬元。

3、主要供應(yīng)商、客戶情況

公司向前五名供應(yīng)商合計的采購金額為32,586萬元，占年度采購總額的34.66%。

公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。

4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案

20XX年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營中所遇到的主要問題與困難是國家宏觀調(diào)控和原材料漲價所導(dǎo)致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。

針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。

第一，各級領(lǐng)導(dǎo)知難而進，親自進行市場調(diào)研，重點跟蹤國家政策導(dǎo)向的一些大項目信息，取得了搶占市場的主動權(quán)。

第二，加強企業(yè)集約化管理，不斷提高產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢。

加大產(chǎn)品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調(diào)動代理商、設(shè)計院等各類人員的積極性。

第三，通過開辦海外辦事處、營銷網(wǎng)絡(luò)、發(fā)揮代理商作用等措施，大力開拓國際市場。

5、在公司20XX年度財務(wù)預(yù)算報告中，提出20XX年度公司經(jīng)營計劃指標(biāo)如下：銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。

經(jīng)過努力，公司較好地完成了上述經(jīng)營計劃指標(biāo)。

20XX年度董事會工作報告(2)

發(fā)布時間:xx-09-22編輯:hjh手機版

6、公司投資情況

截止20XX年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建了如下合資企業(yè)：

企業(yè)名稱注冊地址主營業(yè)務(wù)持股比例

冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市船用集裝箱溫控產(chǎn)品10%

大冷王運輸制冷有限公司深圳市生產(chǎn)銷售冷藏運輸車25%

大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售汽車空調(diào)25%

大連本莊化學(xué)有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售溴化鋰溶液30%

大連三洋明華電子有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售電子線路板30%

大連冰山水環(huán)境設(shè)備有限公司大連市生產(chǎn)臭氧水處理設(shè)備33%

大連三洋制冷有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售溴化鋰制冷機40%

大連三洋冷鏈有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售超市冷藏設(shè)備40%

大連三洋壓縮機有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售半、全封閉壓縮機40%

大連大洋運輸冷凍工程有限公司大連市組裝銷售冷藏移動設(shè)備40%

大連三洋空調(diào)機有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售空調(diào)機40%

大連三洋家用電器有限公司大連市生產(chǎn)銷售小型家用電器40%

沈陽三洋空調(diào)有限公司沈陽市生產(chǎn)銷售分體壁掛式空調(diào)機40%

大連富士冰山自動售貨機有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售自動售貨機49%

大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司大連市設(shè)計安裝休閑設(shè)施50%

大連佳樂自動售貨機經(jīng)營有限公司大連市銷售經(jīng)營自動售貨機50%

大連冰山嘉德自動化有限公司大連市制冷等行業(yè)自動控制技術(shù)60%

大連冰山金屬加工有限公司大連市生產(chǎn)鈑金、沖壓件64.3%

大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司大連市生產(chǎn)銷售空調(diào)末端產(chǎn)品70%

大連冰山菱設(shè)速凍設(shè)備有限公司大連開發(fā)區(qū)生產(chǎn)銷售各種速凍設(shè)備70%

(1)募集資金使用情況

公司1998年發(fā)行B股所得款項凈額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續(xù)到報告期內(nèi)。

大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應(yīng)投資額的100%。

本報告期內(nèi)投入4,630.624萬元。

20XX年，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入70,629萬元，同比增長33.93%。

目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應(yīng)投資額的100%。

(2)非募集資金投資項目說明

20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業(yè)。

該公司注冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權(quán)。

該公司主要從事自動售貨機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

20XX年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。

20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設(shè)備系統(tǒng)株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經(jīng)營有限公司正式開業(yè)。

該公司注冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權(quán)。

該公司主要從事自動售貨機的銷售、設(shè)置、售后服務(wù)，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。

報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權(quán)。

報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了日本三洋空調(diào)株式會社持有的沈陽三洋空調(diào)有限公司40%的股權(quán)。

(3)已投資項目變動情況說明

報告期內(nèi)，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。

本公司持有其股權(quán)比例不變，仍為30%。

報告期內(nèi)，大洋汽車空調(diào)工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司。

本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本昭和電工株式會社。

該公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。

7、公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果YS575.CoM

截止20XX年12月31日，公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果如下：

(1)總資產(chǎn)195,994萬元，比年初增加415萬元。

其中：流動資產(chǎn)減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產(chǎn)減少310萬元，主要是因固定資產(chǎn)折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業(yè)實現(xiàn)利潤及對合資企業(yè)新增投資;無形及其他資產(chǎn)增加321萬元，主要是因無形資產(chǎn)增加。

(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。

其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。

(3)股東權(quán)益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。

(4)主營業(yè)務(wù)利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。

(5)凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使?fàn)I業(yè)利潤增加，以及合資企業(yè)投資收益增加。

(6)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業(yè)增資。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預(yù)收帳款減少、應(yīng)收票據(jù)增加。

(7)資產(chǎn)負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。

流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。

(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。

(9)凈資產(chǎn)收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。

8、董事會日常工作情況

(1)報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容

①三屆十次董事會議

公司三屆董事會于20XX年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。

本次會議審議并通過了如下決議：公司xx年度董事會工作報告;公司xx年度財務(wù)決算和20XX年度財務(wù)預(yù)算報告;公司xx年度利潤分配預(yù)案;關(guān)于計提xx年度資產(chǎn)減值準備的報告;關(guān)于修改公司章程的報告;公司xx年年度報告;公司20XX年第一季度季度報告;關(guān)于聘請20XX年度審計機構(gòu)的報告;關(guān)于對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關(guān)于公司第四屆董事會董事候選人的報告;關(guān)于召開xx年度股東大會的有關(guān)事項。

②四屆一次董事會議

公司四屆董事會于20XX年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。

本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經(jīng)理;聘任楊斌先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經(jīng)理;聘任徐小蕊女士為公司財務(wù)總監(jiān);聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。

③四屆二次董事會議

公司四屆董事會于20XX年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。

本次會議審議通過了公司20XX年半年度報告及其摘要。

④四屆三次董事會議

公司四屆董事會于20XX年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。

本次會議審議通過了公司20XX年第三季度季度報告。

(2)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

公司董事會較好地貫徹執(zhí)行了xx年度股東大會的各項決議。

公司xx年度分紅方案由公司董事會于20XX年7月實施完畢。

二、新年度的經(jīng)營計劃

20XX年公司經(jīng)營計劃指標(biāo)：

銷售收入：150,000萬元;

利潤總額：14,000萬元。

1、充分認識和把握宏觀政策導(dǎo)向及市場走勢，緊緊抓住國內(nèi)外兩個市場。

進一步發(fā)揮公司工業(yè)制冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調(diào)成套、農(nóng)產(chǎn)品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優(yōu)勢。

繼續(xù)加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現(xiàn)銷售本地化、服務(wù)本地化、成套安裝本地化的格局。

2、以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，加大新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造及合資合作力度，提高企業(yè)核心競爭力。

重點抓好二氧化碳、氨復(fù)疊低溫機組、機房專用精密空調(diào)機組等新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品實驗室改造、引進臥式加工中心等技術(shù)改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等項目。

3、加強企業(yè)管理創(chuàng)新，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量。

全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團統(tǒng)一采購。

高度重視和遏制應(yīng)收帳款的增長。

重點抓好產(chǎn)品質(zhì)量和采購質(zhì)量。

繼續(xù)抓好ERP信息化管理。

4、加強思想政治工作與生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，牢牢樹立責(zé)任感、危機感、緊迫感，提高各級領(lǐng)導(dǎo)駕馭市場和本職工作的能力。

以上報告請審議。

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各位股東代表、各位董事：

20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項工作目標(biāo)的實現(xiàn)。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！

今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。

第一部分 20xx年工作情況

一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)

20xx年，公司董事會嚴格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯(lián)合試運轉(zhuǎn)預(yù)驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準條件。

二、堅守職責(zé)，發(fā)揮董事會決策作用

一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

二是切實履行各項職責(zé)。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時，各位董事勤勉盡責(zé)，認真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

三、加強交流，規(guī)范公司正常運作

20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

第二部分 20xx年工作計劃

20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實行科學(xué)決策，嚴抓細管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

一、明確年度工作目標(biāo)

一是完成礦井建設(shè)項目全部程序的報批；

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo)；

三是力爭實現(xiàn)盈利5000萬元；

四是加快33、34和81采區(qū)開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)；

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質(zhì)量標(biāo)準化達一級水平，實現(xiàn)安全年。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。

二、做好董事會換屆選舉

本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構(gòu)設(shè)臵、完善機制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。

三、扎實開展董事會工作

20xx年工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的'貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進一步加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經(jīng)常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進一步加強學(xué)習(xí)，提高認識，切實增強責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20xx年各項任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進工作作風(fēng)，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！

[精選總結(jié)]董事會年度工作報告最新范文

時間快速流逝，一年的工作已經(jīng)結(jié)束，即將翻開新的篇章。我們需要用一份年度述職報告和過去一年友好告別。職場經(jīng)驗告訴我們，作好的年度工作述職對于未來的發(fā)展非常緊要。如何才能將的年度述職報告清晰而有條理呢？小編經(jīng)過搜集和處理，為您提供[精選總結(jié)]董事會年度工作報告最新范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

20xx年，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo)，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比；主營業(yè)務(wù)收入XXXX萬元，同比；實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經(jīng)營基本情況（略）

二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執(zhí)行"安全第一，預(yù)防為主"的經(jīng)營目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過以責(zé)任制的形式，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開展了"百日無事故"考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了"百日無事故"考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數(shù)

我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶手中。

4、加強安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓(xùn)，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立"安全第一"思想，增強"安全重于泰山"責(zé)任意識，增強安全工作的預(yù)見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術(shù)狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買足額保險，防范風(fēng)險，避免損失

我們公司進一步提高安全生產(chǎn)保險系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

三、加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量

隨著國內(nèi)油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應(yīng)對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

2、拓展新客戶，擴大業(yè)務(wù)量

我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務(wù)量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過走訪相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，真誠樹立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒有最好，進一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻簦构具M一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。

總結(jié)范本: 公司董事會年度工作報告

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，新的一年正在向我們招手。我們需要制定個人年度述職報告。而我們在寫年度述職報告時，不能弄虛作假，一篇好的的年度述職報告，需要注意哪些方面？為此，小編從網(wǎng)絡(luò)上為大家精心整理了《總結(jié)范本: 公司董事會年度工作報告》，但愿對您的學(xué)習(xí)工作帶來幫助。

各位董事、股東、監(jiān)事：

受公司董事會的委托，我就董事會20xx年的工作向會議報告，請予以審議。

20xx年，董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認真履行股東會賦予的權(quán)力，在股東和監(jiān)事的支持和監(jiān)督下，克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力，較好的

完成各項生產(chǎn)任務(wù)，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)有較大幅度上升。

一、履行職責(zé)情況

（一）會議召開情況

20xx年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：（1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20xx年年會，會議審議并一致通過了“公司總經(jīng)理年度工作報告、20xx年度財務(wù)決算報告(含20xx年度折舊費使用計劃執(zhí)行情況專題報告)及20xx年財務(wù)預(yù)算報告(含20xx年關(guān)于成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20xx年度利潤分配預(yù)案、關(guān)于搬遷公司油庫等9個重要議案”。

（2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，黃鴻不再擔(dān)任監(jiān)事會監(jiān)事、20xx年度財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預(yù)算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告”等議案。

（二）履行股東會決議情況

1、20xx年度公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況已在公司有關(guān)財務(wù)報告中闡述，這里不再重復(fù)。

2、董事會、監(jiān)事會成員補助費已按要求發(fā)放。

二、報告期內(nèi)的經(jīng)營情況及財務(wù)狀況

1、公司供電經(jīng)營狀況

公司20xx年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元，實現(xiàn)利潤386萬元。

20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬元，凈資產(chǎn)總額為19466萬元；負債總額4873萬元。公司20xx年度資產(chǎn)負債率20.02%，公司流動比率141 %，速動比率138%。

2、主要存在問題

（1）近年來電力線路下違章建筑越來越多，老問題未處理好，新的建章建筑繼續(xù)增多，安全隱患突出。

（2）公司網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不盡合理，線損率偏高。

三、公司投資情況

20xx年，公司共投資930萬元，主要項目為：

1、完成電網(wǎng)設(shè)備大修，投資形成固定資產(chǎn)60萬元。

2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。

3、投資28萬元購置公務(wù)用車1輛。

4、購置軟件、電腦共計38萬元，其中24萬元在董事會批復(fù)的固定資產(chǎn)折舊使用計劃表中已列明，另外14萬元，是根據(jù)業(yè)務(wù)需要零星購入的。

5、上報區(qū)公司批準支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，咸水變電站10KV出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。

6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬元。

7、城南變電站給水工程11萬元。

8、對XX電力大廈投資234萬元。

四、公司20xx年度經(jīng)營計劃

20xx年公司的經(jīng)營形較好。根據(jù)公司的實際情況，提出公司20xx年度經(jīng)營目標(biāo)，總體上與去年比漲幅不大，即實現(xiàn)利潤總額168萬元。為實現(xiàn)目標(biāo)主要做好以下工作：

1、加強和完善各項經(jīng)濟技術(shù)管理制度，探索更有效激勵機制。

2、進一步挖掘企業(yè)潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。

報告完畢，謝謝大家！

【總結(jié)分享】董事會年度工作報告(篇五)

歲月如流水，經(jīng)過本年度的工作，對自己的工作內(nèi)容有了很多新的的領(lǐng)悟和認識。我們在新一年工作來臨前對今年的工作做個述職報告。而我們在寫年度述職報告的時候，應(yīng)當(dāng)不避失誤，實事求是地進行歸納總結(jié)。寫好一篇的年度述職報告，重點涉及哪些方面？小編經(jīng)過搜集和處理，為您提供【總結(jié)分享】董事會年度工作報告(篇五)，僅供參考，大家一起來看看吧。

一、工作總結(jié)

（一）房地產(chǎn)形勢分析

1、市場火爆，銷售額和銷售面積創(chuàng)歷史新高

20xx 年，全國實現(xiàn)商品房銷售面積 15.73 億平方米 (以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來源于Wind 資訊) ，同比增長 22.5%；實現(xiàn)商品房銷售金額 11.76 萬億元，同比增長 34.8%；銷售面積和銷售金額同創(chuàng)歷史新高；全國百城價格指數(shù)自 20xx 年以來持續(xù)回升，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均價上漲至 12938 元/平方米，同比上漲 18.71%。

2、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位

20xx 年末商品房待售面積 6.95 億平方米，較 20xx 年末減少 2314 萬平方米，同比下降 3.2%，庫存結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。另一方面，在去庫存政策的推動下， 20xx 年去庫存成效明顯， 12 月全國商品房待售面積同比增速轉(zhuǎn)正為負，為 20xx 年以來的新低。

3、新開工持續(xù)回暖，投資增速上揚

20xx 年，全國商品房新開工面積 16.69 億平方米，同比增加 8.08%，新開工增速轉(zhuǎn)負為正；全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積 22025 萬平方米，比上年下降 3.44%；土地成交價款 9129.31 億元，同比增長 19.78%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資10.3 萬億元，同比增長 6.9%，投資增速持續(xù)回轉(zhuǎn)，達到 20xx 年年初水平。

4、貨幣政策穩(wěn)健，行業(yè)資金面保持相對寬松

20xx 年，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策，貸款利率與 20xx 年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到 20xx 年的寬松水平。從行業(yè)資金來源來看，房地產(chǎn)開發(fā)資金來源 14.42 萬億元，同比 20xx 年上漲 15.18%。

5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴控市場風(fēng)險

房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點城市持續(xù)收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現(xiàn)。一方面，熱點城市調(diào)控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風(fēng)險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環(huán)境。同時，中央加強房地產(chǎn)長效機制建設(shè)，區(qū)域一體化、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行，為行業(yè)長期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境。

（二）公司經(jīng)營情況回顧

20xx 年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很復(fù)雜、任務(wù)很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng)新，一手抓經(jīng)營生產(chǎn)，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調(diào)整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復(fù)雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)了“十三五”完美開局：

1、房地產(chǎn)全年實現(xiàn)預(yù)售金額 373 億元，同比增長 65.77%，平均銷售價格 12054元/平方米，同比增長 28.23%。

2、堅定不移調(diào)整拿地策略，加快資金流轉(zhuǎn)，加強核心區(qū)域業(yè)務(wù)地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。 20xx 年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項目共計 27 個，新增土地儲備 488 萬平方米，貨值 700 億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區(qū)域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發(fā)力， 全年獲取 9 個合作項目，南京麒麟項目實現(xiàn)了中南地產(chǎn)小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

3、房地產(chǎn)市場深耕卓有成效，市場份額穩(wěn)定提升，公司房地產(chǎn)項目中在當(dāng)?shù)厥袌稣加新逝琶叭捻椖空?78.75%，市場占有率超過 20%的項目占 57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區(qū)域市場占有率分別達到 18.06%、 26.9%、 21.34%、26.9%，在當(dāng)?shù)厥袌錾系念I(lǐng)先地位進一步得到了鞏固。

4、商業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品，全年接待消費者人數(shù) 3600 萬人次，創(chuàng)歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場 4 個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積 191806 平方米，出租率 95.47%，出租單價 1-2 元/天/平方米。

5、中南建筑新增合同額 207.72 億元，同比增長 20.2%，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫(yī)院、霍山中學(xué)等多個大型 PPP項目，項目總金額近 100 億元，實現(xiàn)了在基礎(chǔ)設(shè)施、 PPP 領(lǐng)域的突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有了明顯優(yōu)化。

6、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效， 通過投資美國硅谷區(qū)塊鏈公司 peernova并與之建立中國合資公司，獲取區(qū)塊鏈技術(shù)，通過投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費金融場景，與北大荒合資設(shè)立區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司切入農(nóng)產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈金融場景。

7、公司社會聲譽穩(wěn)步提升，獲評中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 500 強第 24 名， 20xx 年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實力 23 強， 20xx 年中國房地產(chǎn)公司品牌價值TOP20。中南建筑獲評 ENR 全球最大總承包商 39 名、中國建筑企業(yè) 500 強第 8 名。

二、董事會主要工作情況

（一）召集召開董事會、股東大會等情況

20xx 年，董事會召開 22 次現(xiàn)場會議，審議通過了 59 項董事會議案。公司年內(nèi)共召開 8 次股東大會，審議通過了 31 項股東會議案。

（二）董事會主要決策事項

董事會審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務(wù)所及內(nèi)控審計機構(gòu)、關(guān)于債權(quán)融資暨向子公司提供對外擔(dān)保、對全資子公司和聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保等議案。審議批準了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準了公司參與發(fā)起設(shè)立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關(guān)聯(lián)交易，本公司向控股股東轉(zhuǎn)讓物業(yè)公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易等數(shù)項關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項決策程序和信息披露規(guī)范，符合公司和股東的整體利益。

（三） 董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況

1、 董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會的履職情況匯總報告：

報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專家進行了多次交流：

（ 1 ）召開公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，分析行業(yè)形勢，明確公司發(fā)展路徑。

（2）針對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，召開大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈研討會，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資、運營問題。

2、 董事會下設(shè)的審計委員會的履職情況匯總報告：

（ 1 ）董事會審計委員會于 20xx 年 1 月份認真審閱了公司 20xx 年度財務(wù)報告及相關(guān)資料，召開審計委員會會議與負責(zé)公司年度審計工作的項目簽字注冊會計師協(xié)商確定了公司 20xx 年度財務(wù)報告審計工作的時間安排。

（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性，對外擔(dān)保、資金占用、內(nèi)部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。

（3）公司擬變更會計師事務(wù)所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構(gòu)表示關(guān)心，對獨立性、按時保質(zhì)完成審計工作的要求，并提出了建議。

（4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于 4 月 15日再一次審閱了公司 20xx 年度財務(wù)會計報表，對審計機構(gòu)工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。

3、 董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：

報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責(zé)，對公司薪酬考核體系的建設(shè)提出了寶貴的意見，對 20xx 年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬進行審議。

4、 董事會下設(shè)提名委員會的履職情況匯總報告：

報告期內(nèi)，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預(yù)案

經(jīng)致同會計師事務(wù)所審計，公司 20xx 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 407,721,285.62 元， 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436,175,228.17 元。20xx 年度當(dāng)期母公司可供分配的利潤為 79,601,424.36 元，資本公積金 5,508,809,143.11 元， 公司董事會制訂以下分配方案：

20xx 年度，以總股本 3,709,788,797 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅）進行分配，共計分配利潤 55,646,831.96 元，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

四、 公司未來發(fā)展的展望

1、 20xx 年公司發(fā)展展望及年度計劃

20xx 年公司重點工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、管理”五大主題，做強房地產(chǎn)開發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點的爆發(fā)，在國內(nèi)區(qū)塊鏈細分領(lǐng)域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。

（ 1 ） 20xx 年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計劃實現(xiàn)銷售面積 380 萬平方米，銷售金額500 億元。建筑施工業(yè)務(wù)計劃實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 130 億元。

（2） 20xx 年，房地產(chǎn)區(qū)域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛(wèi)星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現(xiàn)新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來銷售價格估算） 700 億元，40%的貨值為合作拿地項目， 30%的貨值為兼并收購項目。

（3） 20xx 年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續(xù)加大與國際國內(nèi)頂尖機構(gòu)合作，深化 5U 健康+產(chǎn)品技術(shù)研究，打造有溫度的建筑。

（4） 20xx 年，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發(fā)公司發(fā)展內(nèi)生力的源泉。

（5） 20xx 年，在新興產(chǎn)業(yè)，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè)， Peernova 和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場景，形成細分領(lǐng)域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實踐，并持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟意義，建立以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用場景和投資為平臺的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

2、未來面臨的風(fēng)險和對策

報告期內(nèi)，公司正在開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項目預(yù)售情況較為良好，但公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險因素仍然存在，公司未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險如下：

（ 1 ）政策風(fēng)險

房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀經(jīng)濟形勢及政策具有高度相關(guān)性，受到相關(guān)部門較為嚴厲的監(jiān)管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性，可能對公司的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營成果帶來較大影響。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注宏觀形勢，堅持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應(yīng)主流市場，以開發(fā)適應(yīng)購房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

（2）市場風(fēng)險

房地產(chǎn)市場現(xiàn)已進入專業(yè)化、規(guī)模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調(diào)控的不確定風(fēng)險，加劇了行業(yè)競爭和市場大幅波動的風(fēng)險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產(chǎn)市場的競爭越來越激烈，土地價格持續(xù)居高不下，從而加劇了市場風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司將加強市場監(jiān)測，適時調(diào)整營銷策略，繼續(xù)以“高周轉(zhuǎn)”為原則，從項目設(shè)計、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經(jīng)營能力，提高企業(yè)的核心競爭力，有針對性的開發(fā)區(qū)域市場，提高市場份額，以應(yīng)對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區(qū)、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區(qū)域，實現(xiàn)超額收益。不鼓勵在熱點地區(qū)、熱點區(qū)域去拿高價地，以控制風(fēng)險。

（3）管理風(fēng)險

公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風(fēng)險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司將繼續(xù)招聘引進、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才，進一步充實公司新產(chǎn)業(yè)的運營團隊，并提升經(jīng)營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風(fēng)險。

江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司

董事會

二〇一七年四月 二十四 日

熱門總結(jié): 董事會年度工作報告篇二

歲月如流水，一年的工作又將畫上句號。我們需要盡快開始準備年度述職報告的匯報工作了。而我們在寫年度述職報告的時候，應(yīng)該實事求是地擺出成績。如何在年度述職報告中全面系統(tǒng)地分析自己呢？考慮到您的需要，小編特地編輯了“熱門總結(jié): 董事會年度工作報告篇二”，歡迎大家閱讀，希望對大家有所幫助。

20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托,我在此做20xx年度董事會工作報告,請各位董事審議。

1. 依法認真履職，做好日常工作

報告期內(nèi)，董事會共召開 次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、年度工作報告和年度經(jīng)營計劃、年度公司財務(wù)決算報告、年度財務(wù)預(yù)算報告、年度利潤分配預(yù)案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2. 健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會按照規(guī)范運行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

3.逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20xx 年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

熱門總結(jié): 公司董事會年度工作報告之四

歲月悠悠，在過去本年的工作里，工作雖然比較勞累，但也收獲了很多，我們要對這一年的工作進行述職報告。寫好年度述職報告可以幫助述職報告經(jīng)驗和教訓(xùn)。如何讓自己的年度述職報告在眾多人中脫穎而出呢？為此，小編從網(wǎng)絡(luò)上為大家精心整理了《熱門總結(jié): 公司董事會年度工作報告之四》，僅供您在工作和學(xué)習(xí)中參考。

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作20xx年度工作報告，食品公司年度董事會工作報告。

一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在20xx年里，認真負責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運作做了大量的工作。

20xx年的主要工作及取得的成績

20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司20xx年度實現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務(wù)風(fēng)險。

20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進度，解決經(jīng)營問題。董事會責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財力保證經(jīng)營資金的正常需求，工作報告《食品公司年度董事會工作報告》。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟增長點，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人

米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時期內(nèi)著力發(fā)展的一個新的主營產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個產(chǎn)業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責(zé)任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進入了最后的建設(shè)階段，20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標(biāo)，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調(diào)

2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動奠定了良好的基礎(chǔ)。

與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場投放工作，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場取得了良好的經(jīng)營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進展，力爭20xx年投入生產(chǎn)和銷售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種，擴大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟效益。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在20xx年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會批準，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務(wù)所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

熱門總結(jié): 董事會年度工作報告篇二

光陰似箭，歲月如梭，本年度的工作已經(jīng)快接近尾聲。是時候?qū)^去一年的工作、學(xué)習(xí)情況進行回顧和分析了。而年度述職報告一定不能給人以華而不實的感覺，怎么才能將的年度述職報告寫得全面呢？小編為此仔細地整理了以下內(nèi)容《熱門總結(jié): 董事會年度工作報告篇二》，僅供參考，希望能為您提供參考！

20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托,我在此做20xx年度董事會工作報告,請各位董事審議。

1. 依法認真履職，做好日常工作

報告期內(nèi)，董事會共召開 次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、年度工作報告和年度經(jīng)營計劃、年度公司財務(wù)決算報告、年度財務(wù)預(yù)算報告、年度利潤分配預(yù)案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2. 健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會按照規(guī)范運行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進了公司整體管理水平的提高。

3.逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。20xx 年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認真負責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護股東的利益。

今日總結(jié):公司董事會年度工作報告其二

光陰易逝，隨著歲月流逝。本年度的工作又將過去。我們需要用一份年度述職報告和過去一年友好告別。要想在職場中不斷提升自己，年度述職報告必不可少。如何讓自己的年度述職報告在眾多人中脫穎而出呢？小編特地為大家精心收集和整理了“今日總結(jié):公司董事會年度工作報告其二”，供您參考，希望能夠幫助到大家。

20xx年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認真履行股東大會賦予的職責(zé)，深度強化公司治理、規(guī)范公司運作，科學(xué)精準決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過剩，市場競爭激烈，農(nóng)產(chǎn)品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營計劃，根據(jù)國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營特點穩(wěn)步推進公司戰(zhàn)略落地，全面推進產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，穩(wěn)步推進轉(zhuǎn)型，加快項目建設(shè)與技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進公司內(nèi)部治理和人才隊伍建設(shè)提速升級，全年各項工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢。

20xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬元，較上年增長9.59%。

一、20xx年重點工作完成情況

（一）持續(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng)新成效顯著

1、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。公司制定了20xx-2020年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo)，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現(xiàn)有新品五大系列，根據(jù)終端市場情況及行業(yè)趨勢合理設(shè)計了新型肥料成長路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個項目組，各組構(gòu)建均由營銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會對董事會負責(zé)，并接受董事長領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部，按區(qū)域和作物分工，同時服務(wù)于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。

2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點實驗室，經(jīng)過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站，與中國農(nóng)科院博士后科研流動站聯(lián)合培養(yǎng)，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發(fā)明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權(quán)108項。

（二）渠道激活全面推進，營銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效

1、牽手國內(nèi)頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經(jīng)過一年時間的鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很大的借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

2、在渠道模式的創(chuàng)新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步；二是公司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為大客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性；同時，針對大客戶接班人，重點展開 “洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來發(fā)展與合作價值。

3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合，利用獨立品牌，開辟第三渠道。

4、著力開展大型會議促銷活動，全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場大型會議，是有史以來召開大型會議最多、最密集的一年。

5、在激勵模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎勵和營銷優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調(diào)動營銷團隊的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo)，起到了巨大的推動作用。

（三）牽手德國康樸專家，技術(shù)國際化實現(xiàn)突破

通過與德國康樸專家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進口代理兩個層面達成多個領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團隊支撐、質(zhì)量控制與營銷推廣上的優(yōu)勢互補，標(biāo)志著公司在國際化上取得重大突破。

康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內(nèi)特肥市場主流發(fā)展趨勢。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進性。

對于公司而言，一方面，通過本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結(jié)合本公司國內(nèi)高品牌知名度和強大的營銷網(wǎng)絡(luò)，有效優(yōu)化終端消費市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進，形成獨有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國技術(shù)，中國制造”的完美結(jié)合，對于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時間內(nèi)通過公司營銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發(fā)貨。

月度總結(jié)推薦: 董事會年度工作報告1篇

時光在不經(jīng)意中流逝，本年的工作就這樣過去了，“凡事預(yù)則立”，年度工作需要盡快安排在計劃表中。不夸大成績，不縮小缺點，是我們寫年度述職報告的要點之一。為了避免的年度述職報告隨大流，可以從哪些方面來寫呢？下面是由小編為大家整理的“月度總結(jié)推薦: 董事會年度工作報告1篇”，僅供參考，希望能為您提供參考！

《中國XX銀行股份有限公司20xx 年度董事會工作報告》于20xx 年3 月25 日經(jīng)本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《中國XX銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會報告20xx 年度董事會的主要工作情況，請予審議。

一、20xx 年度董事會工作概況

20xx 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導(dǎo)下，勤勉忠實地履行各項職責(zé)，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，加強風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。

(一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場定位。

20xx年董事會結(jié)合本公司經(jīng)營管理的實際需要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo)，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將XX銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標(biāo)、三個市場定位、四個實現(xiàn)策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo)，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)XX銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。

20xx 年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導(dǎo)下，積極推動經(jīng)營層進行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶定價能力，建立XX小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持XX銀行的可持續(xù)發(fā)展。

3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

20xx年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗，緊密結(jié)合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，對事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關(guān)條件進行了具體設(shè)計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設(shè)計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點，啟動了20xx 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至20xx 年末，項目和課題全部完成方案設(shè)計，大部分項目已進入實施階段。通過強調(diào)統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

20xx年度，在董事會推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長，實現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

20xx年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結(jié)前期經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理和內(nèi)外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范XX品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時，董事會積極指導(dǎo)并協(xié)助XX金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促XX加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導(dǎo)作用。

(二)深化風(fēng)險管理，加強對全行風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，督促落實各項風(fēng)險制度，深入開展風(fēng)險調(diào)研工作。

20xx 年，本公司董事會充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監(jiān)督的職能作用，加強風(fēng)險政策的指導(dǎo)與落實，積極開展風(fēng)險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風(fēng)險政策，進一步加強風(fēng)險管理的制度建設(shè)，從整體上加強了對公司經(jīng)營風(fēng)險的控制和管理，提高了董事會風(fēng)險管理工作的深度和廣度，促進風(fēng)險管理水平的進一步提升。

1、加強風(fēng)險政策指導(dǎo)。為促進整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升，在認真總結(jié)2009 年《指導(dǎo)意見》的編制經(jīng)驗基礎(chǔ)上，董事會在20xx 年初編制了《中國XX銀行20xx 年度風(fēng)險管理指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)。《指導(dǎo)意見》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢和銀行風(fēng)險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風(fēng)險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風(fēng)險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。

20xx 年《指導(dǎo)意見》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點業(yè)務(wù)條線分別進行了風(fēng)險提示，對全行風(fēng)險管理工作更具指導(dǎo)作用，在國內(nèi)銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了XX銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見的推動下，全行風(fēng)險治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險管理的思想深入人心，各項風(fēng)險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風(fēng)險監(jiān)督職能，20xx 年董事會風(fēng)險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的.評估工作。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認風(fēng)險評估框架等工作，進一步規(guī)范風(fēng)險評估的內(nèi)容、組織、時間表以及招標(biāo)流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風(fēng)險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風(fēng)險管理委員會在履行風(fēng)險管理、指導(dǎo)與評估職責(zé)，以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風(fēng)險政策。20xx 年，董事會及風(fēng)險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風(fēng)險政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關(guān)流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引，董事會督促總行有關(guān)部門編制完成《流動性風(fēng)險管理辦法》、《20xx年流動性風(fēng)險控制指標(biāo)》、《聲譽風(fēng)險管理專題報告》和《2009 年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風(fēng)險管理體系、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問題，聲譽風(fēng)險管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計劃等問題，以及2009年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

(三)加強資本管理，促進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營效益。

我行董事會大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20xx 年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國XX銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國XX銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營管理層傳導(dǎo)，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國XX銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系，增加風(fēng)險調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo)，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構(gòu)資本收益考核，促進各分支機構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于20xx 年度1 月和6 月，分別對2009 年末和20xx 年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會調(diào)研組提交《中國XX銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進行說明并提出工作建議。

(四)積極履行社會責(zé)任，繼續(xù)提升公司形象，實現(xiàn)公司價值最大化。

20xx 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導(dǎo)綠色金融，積極倡導(dǎo)綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國XX銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4 個定點扶貧縣;公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設(shè)立“XX指數(shù)研究專項基金”，支持全國人大財經(jīng)委開展“XX指數(shù)研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會對文化遺產(chǎn)的保護意識;捐資建立的上海XX現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構(gòu)為背景的公益美術(shù)館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負的社會責(zé)任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實際困難;西南旱災(zāi)期間，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻愛心找水源”行動，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān)。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關(guān)注上海·參與世博”XX世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責(zé)任管理和實踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、NGO 組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競爭力。20xx 年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責(zé)任獎”、“上市公司社會責(zé)任獎”等多項榮譽。

(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營理念，強化內(nèi)控管理。

20xx 年，董事會繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制措施，加強內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。20xx 年度，我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并對原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會計及運營、科技信息風(fēng)險管理、合規(guī)風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風(fēng)險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內(nèi)控機制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用COSO框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評價辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內(nèi)控評價;結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實際狀況，董事會審計委員會在20xx 年度開展調(diào)研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴格按照相關(guān)制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風(fēng)險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內(nèi)部控制自我評價工作，組織開展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動，董事會進一步強化了內(nèi)控管理，促進了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營理念，確保風(fēng)險通過內(nèi)部控制得到有效化解。

(六)加強關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險為導(dǎo)向，以提

高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo)，認真履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx 年度，我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結(jié)合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應(yīng)公司A 股、H 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關(guān)聯(lián)事項，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過強化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作，督促相關(guān)部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會通過一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理，充分履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)。

20xx 年度，董事會高度重視信息科技風(fēng)險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》，履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)，將信息科技風(fēng)險管理納入20xx年操作風(fēng)險管理的重點工作之一。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國XX銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國XX銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準管理辦法》(暫行)》、《中國XX銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國XX銀行機房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設(shè)備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅;實施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性;在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內(nèi)審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監(jiān)督。

(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。

1、完善制度建設(shè)，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合XX銀行公司治理的實際需要，20xx 年董事會進一步加強制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國XX銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結(jié)合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國XX銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責(zé)權(quán)限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。

在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會在本年度還修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司會計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國XX銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國XX銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《中國XX銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國XX銀行外包風(fēng)險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。

2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx 年本公司共召開了8 次董事會決策

性會議、1 次非決策性會議、4 次投資者交流會、1 次股東大會以及49 次董事會專門委員會會議，研究或?qū)徸h本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務(wù)預(yù)決算報告、利潤分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200 多項，其中經(jīng)董事會審議通過了80 多項決議。各項議案均先經(jīng)過相應(yīng)的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標(biāo)準的公司治理要求。

3、建立履職評價制度，強化董事履職責(zé)任，促進董事勤勉盡責(zé)。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責(zé)，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內(nèi)部進行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送。

4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

報告期內(nèi)本公司董事會6 名獨立董事累計到行內(nèi)工作61 個工作日，約見管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。20xx 年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風(fēng)險管理委員會召開會議12 次、審計委員會召開會議7 次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會召開會議13 次，提名委員會召開會議7 次、薪酬與考核委員會召開會議3 次，共審議提案155 項，為董事會的高效工作和科學(xué)決策打下堅實基礎(chǔ)。

5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設(shè)。根據(jù)《中國XX銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20xx 年度對總行高管層成員和分行行長2009 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責(zé)情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20xx 年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國XX銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設(shè)，體現(xiàn)了對于風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國XX銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學(xué)性。20xx 年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7 期、《內(nèi)部參考》48 期。《董事會工作通訊》促進了董事之間、董事會與經(jīng)營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評。

7、加強投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

20xx 年度，董事會從投資者關(guān)系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx 年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機構(gòu)舉辦17 次聯(lián)合調(diào)研，邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構(gòu)投資策略會17 場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx 年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計達500 人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系專刊，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系專刊12 期。

20xx 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20xx 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報告，27 余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。

8、組織開展專項調(diào)研，提高董事會決策的前瞻性。

為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動力，董事會薪酬與考核委員會在20xx 年度組成專題調(diào)研組，深入15 個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位，進行了為期3 個多月的現(xiàn)場調(diào)研，共計訪談員工100 余人，聽取近60 條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調(diào)研報告》，為經(jīng)營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

20xx 年，董事會風(fēng)險管理委員會深入開展了一系列風(fēng)險調(diào)研工作，收到較好效果。7 月份，董事會風(fēng)險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調(diào)研。委員廣泛參與，調(diào)研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調(diào)研活動，有利于風(fēng)險管理委員會充分了解我公司風(fēng)險管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風(fēng)險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構(gòu)以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的IT 戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的IT戰(zhàn)略與風(fēng)險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對IT 戰(zhàn)略與風(fēng)險管理問題進行的專項調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。

為實地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導(dǎo)內(nèi)控文化，指導(dǎo)內(nèi)控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內(nèi)控評價工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調(diào)研組現(xiàn)場還對審計部的內(nèi)審工作進行指導(dǎo)，進一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準確性。為指導(dǎo)年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會計處理方法，審計委員會還組織財務(wù)會計部、審計部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會計處理進行了專項研討，為公司財務(wù)報告的內(nèi)部控制提出了意見建議。

9、加強董事培訓(xùn)，提高董事履職能力。

董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經(jīng)營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經(jīng)濟、市場和銀行經(jīng)營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構(gòu)提供的公共教育平臺和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn)，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx 年度董監(jiān)事培訓(xùn)”，圓滿完成了監(jiān)管機構(gòu)對董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎項。

20xx 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標(biāo)董事長榮獲“最具社會責(zé)任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx 年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx 年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系IR 創(chuàng)新獎和中國投資者關(guān)系IR 公司百強。在上海證券交易所“2009-20xx 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟出版社和《21 世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得ARC 的財務(wù)數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內(nèi)容銅獎以及LACP2009 年度年報銀獎。

二、20xx 年公司總體經(jīng)營管理情況

(一)主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況。

20xx 年度實現(xiàn)凈利潤176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長45.25%;資產(chǎn)總額18,237.37 億元，比上年末增加3,973.45 億元，增長27.86%;各項存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01 億元，增長25.62%;各項貸款(含貼現(xiàn))10,575.71億元，增加1,745.92 億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個百分點; 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個百分點。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權(quán)處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權(quán)處置因素，提高3 個百分點;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個百分點，剔除海通股權(quán)處置因素，則比上年下降8.25 個百分點;資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。

一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實現(xiàn)翻番，突破10 萬戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長明顯，截至20xx 年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192 戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14 個百分點;民企存款客戶近13 萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高，20xx 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯，20xx 年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300 萬元，比年初下降30%。

2. 中間業(yè)務(wù)快速增長,收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。

20xx 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，推動全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93 億元，實現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;20xx 年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836 款，規(guī)模達3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計發(fā)債386.8 億元，比2009 年增長122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢;積極開展走出去、船舶和長單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù);全面落實民企主辦行戰(zhàn)略，儲備大量客戶;先后獲得英國《金融時報》中國銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽，初步實現(xiàn)了中國一流特色貿(mào)易銀行目標(biāo)。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000 億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現(xiàn)托管收入1.92 億元，同比增長69.91%，實現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標(biāo)規(guī)模達6 萬戶的山東農(nóng)信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。

3. 公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，加強結(jié)構(gòu)調(diào)整，向集約化和效益化發(fā)展。

面對外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務(wù)主動騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶;20xx 年度我行實現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270 多億元，銀團199 億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù)，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內(nèi)生存款增長;20xx 年實現(xiàn)對公業(yè)務(wù)營業(yè)收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，20xx 年中小落地全國29家分行，專業(yè)化組合產(chǎn)品，細分市場，模式化開發(fā)客戶，提升特色產(chǎn)品市場滲透率，實現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展;截至20xx 年末，中小企業(yè)貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場優(yōu)勢，零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)新發(fā)展。

截至20xx 年末，全行零售貸款超過2600 億元，個人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000 億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10 萬和40 萬戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權(quán)平均上浮21.27%，定價水平持續(xù)上揚，初步建立起XX小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，持續(xù)加大市場營銷和催收力度;截至20xx 年末新增發(fā)卡約150 萬張，累計發(fā)卡913 萬張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專線受理來電6.67 萬通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產(chǎn)品銷售突破100 億元的良好業(yè)績。

5.各經(jīng)營單位和附屬機構(gòu)業(yè)績突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。

存款推動上，地產(chǎn)部積極開展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩(wěn)定性良好;上海分行強化客戶個性化服務(wù)，日均存款增加超過200 億元;南京、長沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶實現(xiàn)利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100 億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20xx 年末，XX租賃共擁有各類船舶83 艘，飛機21 架，總資產(chǎn)414.82 億元，凈利潤4.95 億元，排名業(yè)界前列。XX基金旗下?lián)碛? 只基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3 億元，行業(yè)排名進一步提前。

6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細化。

一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)，總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11 個基礎(chǔ)性重點項目和11個亟待解決的課題;由行長與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門簽訂責(zé)任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內(nèi)全部完成項目設(shè)計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運行體制、金融市場業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺，20xx 年將全面實施，對提高市場效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統(tǒng)、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標(biāo)準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營性部門績效指標(biāo)體系及考核制度，并成功實施年度機構(gòu)績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白;總行崗位標(biāo)準化項目完成設(shè)計，問責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計并實施，新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個模塊，部分已具備上線條件;制定、落實了《核心銀行系統(tǒng)項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關(guān)實地測試等工作順利推進;認真吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，確保現(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

三、20xx 年度董事會工作計劃

董事會20xx 年度工作指導(dǎo)思想：以促進“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實力”為重點，注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉(zhuǎn)型;穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理，防范流動性風(fēng)險，繼續(xù)提高風(fēng)險管控水平;加強附屬機構(gòu)后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設(shè);研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障XX銀行持續(xù)健康發(fā)展。

(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。

依據(jù)董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu);以流程銀行建設(shè)為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運行;以順應(yīng)形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實現(xiàn)更大突破，確保各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎(chǔ)。

(二)穩(wěn)步推進資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。

隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，監(jiān)管部門不斷加強了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實施XX銀行戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應(yīng)市場需求，選擇切實可行的籌資方式

和募集資金的方案，穩(wěn)步推進資本籌集工作，確保資本管理目標(biāo)不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經(jīng)營管理層精心組織實施《中國XX銀行新資本協(xié)議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標(biāo)銀行。

(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。

董事會將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構(gòu)資本收益考核，促進各分支機構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益。

(四)加強流動性風(fēng)險問題的研究和管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風(fēng)險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風(fēng)險管理委員會將加大流動性風(fēng)險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風(fēng)險集中管理機制，逐步建立流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對全行資金來源與運用的實時監(jiān)測，準確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風(fēng)險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風(fēng)險管理政策與流程，強化流動性風(fēng)險限額管理，建立健全流動性應(yīng)急融資機制，實現(xiàn)本外幣一體化流動性風(fēng)險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。

(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。

長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20xx 年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內(nèi)外已經(jīng)實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調(diào)查研究，提出XX銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。

(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設(shè)。

根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)要求，適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)等標(biāo)準，選拔優(yōu)秀人才進行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實施XX銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經(jīng)驗，牢固樹立領(lǐng)導(dǎo)人才是XX銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發(fā)方案，堅持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的平穩(wěn)過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競爭力，

促進XX銀行實現(xiàn)“二次騰飛”。

(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理。

根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求，結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進程，董事會將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素，按照優(yōu)化改進、持續(xù)提高的原則，通過完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu)，擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進行全面梳理，科學(xué)評價內(nèi)部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)節(jié)且符合公司實際情況的內(nèi)部控制體系，以提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。

(八)強化附屬機構(gòu)后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設(shè)。

將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”的思路，進一步擴大對XX村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案，在條件成熟時發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點，加強規(guī)劃引導(dǎo)，推進租賃公司健康發(fā)展，促進XX加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設(shè)立專門工作組，加強與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討XX銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu)，積極推進組建金融控股集團公司的進程。

(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

20xx 年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;實施“走出去”策略，通過實施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機構(gòu)投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續(xù)做好投資者關(guān)系專刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結(jié)合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。

(十)注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結(jié)合公司發(fā)展的實際需要，精選調(diào)查研究課題，開展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學(xué)依據(jù)，為公司經(jīng)營管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見;董事會各專門委員

會以促進“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實力”為重點，依據(jù)各委員會的職責(zé)范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預(yù)知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續(xù)提高公司治理水平。

總結(jié)閱讀： 內(nèi)勤年度工作匯報

時間過得真快呀，一年的工作已經(jīng)結(jié)束，即將翻開新的篇章。我們可以對這一年的工作做一份述職報告。寫好年度述職報告可以幫助自己明白工作中的得與失。一篇優(yōu)秀的的年度述職報告是怎么樣的？請您閱讀小編輯為您編輯整理的《總結(jié)閱讀： 內(nèi)勤年度工作匯報》，僅供參考，歡迎大家閱讀。

20xx年，是我加入xx公司的第四年。在這一年中，在各級領(lǐng)導(dǎo)的悉心教導(dǎo)下，在同事的熱情幫忙下，我較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，在工作和思想方面取得長足的提高，政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到較好地提升。現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、以合規(guī)性為抓手，完善各項渠道銷售管理工作。

我所在的崗位是保險內(nèi)勤，日常工作主要為建立和管理中介檔案、營銷員培訓(xùn)檔案，營銷管理平臺的維護，相關(guān)數(shù)據(jù)報送、人員培訓(xùn)及合規(guī)管理等。除此之外還包括與銀行相關(guān)部門、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通，配合上級公司追蹤銀保和綜拓業(yè)績，公司大項目基金的申報，以及協(xié)助營業(yè)單位制作提議書及標(biāo)書等。為加強中介業(yè)務(wù)規(guī)范管理，我在平時的工作中會不斷學(xué)習(xí)合規(guī)文件，并及時與領(lǐng)導(dǎo)及上級公司溝通，在實踐中總結(jié)經(jīng)驗，確保中介業(yè)務(wù)依法合規(guī)。

二、加強信息調(diào)研，增強文字表達本事。

為提高自我的寫作本事，我在日常工作中勤于動筆，在工作之余，很多翻閱公司的文件資料，虛心學(xué)習(xí)，將學(xué)到的知識應(yīng)用到實際工作中。一年來，我起草總結(jié)類材料9份，自查報告12份，調(diào)研信息10篇，合規(guī)征文8篇。

三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

在認真完成本職工作的同時，我還積極參加公司組織的各種活動，在今年公司的職工代表大會晚會及五周年慶典晚會中，我與同事一齊主持并參與晚會節(jié)目編排，在組織與語言表達等方面鍛煉了自我。

四、堅持思想政治學(xué)習(xí)。

作為一名中共黨員，我應(yīng)當(dāng)時刻堅持努力學(xué)習(xí)的勁頭，學(xué)無止盡。在工作中學(xué)習(xí)，在書本中學(xué)習(xí)，在實踐中學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)作為一種良好的生活習(xí)慣，在學(xué)習(xí)中不斷提升自我的認知本事和認知范圍，不斷提高自我的綜合文化素質(zhì)和應(yīng)對各種復(fù)雜情景的本事。僅有經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)才能做到與時俱進，才能掌握的技術(shù)和最有效的方法，才能在本職崗位上創(chuàng)造出新的成績。

在工作中，領(lǐng)導(dǎo)和同事們起到了很好的模范帶頭作用，很多很好的工作方法和在工作中體現(xiàn)出來的敬業(yè)精神值得我去好好學(xué)習(xí)，我在實際的工作中也發(fā)現(xiàn)自我很多的不足：一是動筆本事較差，寫作本事有待進一步學(xué)習(xí)和提高。二是工作創(chuàng)新不夠，不善于思考和發(fā)現(xiàn)問題，不善于把工作情景經(jīng)過文字提煉總結(jié)等等。這些不足很大地制約了我在今后工作中本事的體現(xiàn)和提高，在今后的工作中，我必須更加認真學(xué)習(xí)，努力提高自我的思想覺悟和工作本事，爭取更大的提高。